Branqueamento de Capitais

Idade Mínima: 0
Idade Máxima: 0
Situação:
Habilitações Mínimas:
Habilitações Específicas:

1. Branqueamento de capitais e financiamento de terrorismo – introdução (2 horas)
2. Branqueamento de capitais – conceito e enquadramento legal (1 hora e 30 minutos)
3. Financiamento de terrorismo – conceito e enquadramento legal (1 hora e 30 minutos)
4. Entidades Obrigadas (2 horas)
5. Medidas de deteção e/ou prevenção de operações suspeitas de BCFT (10 horas)
6. Ilícitos penais e contraordenacionais (2 horas)
7. Operações potencialmente suspeitas (5 horas)
Teste Final (1 hora)

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