CC1. Branqueamento de Capitais

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Bureau Veritas

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Descrição


Idade Mínima: 0
Idade Máxima: 0
Situação:
Habilitações Mínimas:
Habilitações Específicas:



1 – Operações de Branqueamento de capitais e do financiamento ao terrorismo
2 – As operações suspeitas e as metodologias de análise e boas práticas
3 – Entidades intervenientes na fiscalização e controle das operações
4 – A unidade de informação financeira e a cooperação internacional
5 – A Diretiva sobre branqueamento de capitais e a Diretiva de execução.



1 – Formação presencial/em sala (turma)




 

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