Branqueamento de Capitais

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Descrição


Idade Mínima: 0
Idade Máxima: 0
Situação:
Habilitações Mínimas:
Habilitações Específicas:


Interpretar e compreender a legislação aplicável à mediação e angariação imobiliária no âmbito do branqueamento de capitais.


1. Deveres estabelecidos na Lei e no Regulamento;
2. Diretivas, normas regulamentares ou outras, bem como orientações nacionais, internacionais e comunitárias aplicáveis às entidades imobiliárias;
3. Tipos de operações relacionadas com a prática de crimes de branqueamento de vantagens de proveniência ilícita e de financiamento do terrorismo;
4. Da criação e aplicação de boas práticas – formulação e implementação de manuais de procedimentos internos.



3 – Formação a distância – E-learning (turma)




 

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